5月30日下午，四川瀘天化股份有限公司2022年度股東大會(huì)在公司三號(hào)樓五樓會(huì)議室召開，公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了此次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長廖廷君主持。

       股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。參加本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共48名，代表股東865,823,601股，占公司股份總數(shù)的55.22%。大會(huì)表決通過了《2022年年度報(bào)告及摘要》《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》等16項(xiàng)議案。

       廖廷君代表公司董事會(huì)作《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，回顧公司2022年度經(jīng)營情況并提出2023年董事會(huì)工作計(jì)劃。2022年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，秉持忠實(shí)勤勉的工作態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，依法獨(dú)立行使職權(quán)，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，不斷規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保董事會(huì)科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作，全力保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。2023年，公司董事會(huì)將全面、完整、準(zhǔn)確、深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局，克服經(jīng)濟(jì)下行帶來的業(yè)績壓力，不斷增強(qiáng)業(yè)績提升的內(nèi)生動(dòng)力，恪守對(duì)公眾股東的承諾，以擔(dān)當(dāng)精神回饋社會(huì)。

       四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和劉含秋律師出席本次股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)出具《法律意見書》。意見書認(rèn)為，公司2022年度股東大會(huì)的召集、召開、表決程序符合法律及制度的規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。